Les cinq meilleures façons de tromper le gouvernement et comment vous serez surpris à le faire
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Les cinq meilleures façons de tromper le gouvernement et comment vous serez surpris à le faire

introduction

Il n’y a pas de repas gratuit. Il y a une traînée d’or dans ce vieux dicton. Et pourtant, cela n’empêche pas beaucoup d’essayer d’obtenir quelque chose pour rien. Des générations entières ont maintenant grandi en mesure de compter sur le soutien du gouvernement, que ce soit par le biais de bons d’alimentation, de lois faussées sur les crédits d’impôt ou de l’aide sociale. Beaucoup d’entre eux remarquent à peine le prix qu’ils paient avec dignité, respect et liberté. Et pourtant, même avec ceux qui en ont vraiment besoin ou qui méritent vraiment de l’aide, il y en a beaucoup plus qui cherchent des moyens d’arnaquer le gouvernement pour obtenir des fonds.

Chacun d’eux est convaincu d’avoir trouvé le moyen infaillible de conspirer avec l’Oncle Sam et dans de nombreux cas, ils s’en tirent temporairement. Bien qu’il existe de nombreuses variations sur les thèmes généraux, chacun entrera généralement dans l’une des cinq catégories.

1. Fraude EIC

2. Paie « sous la table »

3. Falsification des informations W-2 ou 1099

4. Nid groupé

5. Méthodes d’évasion fiscale de marketing à plusieurs niveaux

FRAUDE EIC

Le crédit pour revenu gagné est un crédit d’impôt remboursable destiné à aider les parents célibataires qui travaillent. Généralement, le fonctionnement d’un crédit d’impôt (non remboursable) est que si une personne a payé 5 000 $ d’impôts au cours de l’année et est admissible au crédit d’impôt de 10 000 $, elle ne peut recevoir que les 5 000 $ qu’elle a payés en impôts. Si la personne paie 0$ d’impôts, le crédit d’impôt pourrait aller jusqu’à 50 000$ ou plus et vous obtiendriez 0$. Avec le crédit d’impôt remboursable, la personne n’est pas tenue d’avoir payé des impôts pour que le crédit pour revenu gagné soit ajouté. . au montant de votre remboursement.

Il fonctionne sur une échelle mobile où l’EIC monte à son maximum (généralement autour de 15 000 $ de revenus gagnés) et lorsque le revenu dépasse 15 000 $, l’EIC diminue. L’EIC maximum se situe généralement autour de 5 500 $. Enfin, à environ 28 000 $, l’EIC est tombé à 0 $. En tant que personne qui a passé plusieurs années à préparer des impôts dans les quartiers populaires, permettez-moi de vous dire qu’il y a ceux dont l’année L’ensemble tout est prévu pour que cet énorme chèque d’impôt soit prélevé sur ceux qui le paient et remis à ceux qui ne le paient pas. Le crédit pour revenu gagné n’est accordé qu’à vos deux premiers enfants de la naissance à 17 ans.

Le couple ‘marié ou célibataire’ avec quatre enfants ira dans un bureau de préparation d’impôts, séparé s’ils ont de l’expérience dans ce domaine. Et même s’ils vivent chacun dans la même maison, ils revendiquent chacun le statut de chef de ménage, ce qui augmente le montant qu’ils peuvent déduire de leur revenu imposable et avec chacun réclamant le crédit pour revenus du travail, ils peuvent recevoir des chèques pour un total allant jusqu’à $ 10 000 d’ici la fin de l’année. saison des déclarations de revenus. Le chef de famille est censé être pour ceux qui ne reçoivent aucun autre soutien d’ailleurs. Le chef de famille doit subvenir aux besoins de cette maison, donc s’il y a un petit ami, une petite amie, un conjoint, un père, etc. vivant là-bas, vous ne pouvez pas revendiquer cette désignation.

Ces tricheurs le feront pendant des années avant d’être attrapés, mais une fois attrapés, ils ne sont pas autorisés à réclamer l’EIC pendant dix ans après une enquête pour fraude. Ils devront alors rembourser le crédit de revenu gagné indûment payé et payer des pénalités pour les retours frauduleux en plus de jusqu’à 75 % du montant fraudé à l’IRS.

Comment ils se font prendre

Chaque fois qu’une personne ouvre un compte bancaire, achète une voiture ou loue ou achète une maison, une petite note est écrite identifiant son numéro de sécurité sociale avec cette transaction. Évidemment, quelqu’un dont le revenu gagné n’excède pas 15 500 $ ne va pas acheter un véhicule à 35 000 $ ou une maison à 200 000 $. Ces tricheurs ne réalisent pas qu’ils mettent une grosse cible sur leur dos qui crie, « Audit moi ! » aux auditeurs formés par l’IRS. Vous ne pouvez pas avoir les deux et prétendre que vous avez suffisamment de revenus pour payer votre achat à crédit et ensuite, sur un autre formulaire, prétendre que vous n’avez pas gagné assez d’argent pour payer des impôts.

Il existe un entrepôt pour ces informations et l’IRS prend note de toute erreur logique. Exemple; Un homme est venu à mon bureau et nous a dit fièrement qu’il était père de neuf enfants avec sept femmes différentes et que son revenu total pour l’année était inférieur à 3000$ et qu’il voulait réclamer la moitié de ses enfants avant leurs mères afin que il pourrait obtenir le remboursement en premier. Il n’y a aucun moyen sur cette terre qu’un homme célibataire puisse payer la nourriture, le loyer et l’essence avec un revenu annuel de 3000 $. Et vouliez-vous prétendre que vous souteniez également ces enfants ? Il est allé en prison un an et demi plus tard, mais j’ai entendu dire que ses enfants allaient bien sans lui.

La paie sous la table

Que ce soit parce que le travailleur vit ici illégalement dans ce pays ou parce que l’employeur ne veut pas s’embêter avec les charges sociales, un nombre croissant de petites entreprises paient en liquide. Et puisque leur employeur ne le signale pas, l’employé individuel voit une opportunité d’induire le gouvernement en erreur. (Dans certains de ces cas, ces personnes participent à des activités illégales grâce auxquelles elles tirent tout leur argent. Trafic de drogue, prostitution, etc.)

La première mise en garde ici est que cet arrangement est illégal. La seconde est que c’est dangereux. Illégal car il existe certaines exigences de l’État en matière d’emploi qui ne peuvent être satisfaites ou mesurées sans dossiers. Et c’est dangereux parce que c’est ainsi que la plupart des employeurs parviennent à payer l’assurance contre les accidents du travail. Une blessure dans un lieu de travail où tout est fait « sous la table » recevra généralement des soins médiocres de peur de signaler la blessure à un hôpital ou à un médecin qualifié.

Comment ils se font prendre

Comme ceux qui trompent EIC, chaque transaction légale qu’ils effectuent met un indicateur de plus sur une affaire qui ne l’aurait pas autrement. S’ils gagnent de l’argent qu’ils ne déclarent pas, ils auront du mal à expliquer comment ils gagnent 900 $ par mois en versements hypothécaires alors qu’ils prétendent ne gagner que 500 $ et qu’ils sont le seul pourvoyeur de soutien pour ce ménage. Comme dirait le maître Zen, « toutes choses sont liées et pourtant toutes ne sont pas identiques ».

Falsification d’informations W2 ou 1099

Il est relativement facile d’acheter un paquet W-2 ou 1099 vierge et de « créer » votre propre revenu. En règle générale, les tricheurs utilisent un numéro EIN légitime d’une entreprise légitime pour laquelle ils ont travaillé temporairement ou pour laquelle un ami ou un parent a travaillé et créent un W-2 qui leur donne suffisamment de revenus pour obtenir le crédit EIC. . Au moment où la ruse est découverte, les tricheurs ont encaissé leurs chèques de remboursement ultra-rapides et ont quitté la ville. Le dépôt électronique prévient certaines fraudes, mais en rend d’autres tout aussi faciles.

Le propriétaire légitime de l’entreprise doit expliquer pourquoi il n’a pas payé de cotisations sociales pour ces personnes qui ont falsifié ces formulaires. L’IRS semble se déplacer beaucoup plus lentement lorsque vous êtes celui qui a été lésé. Cela pourrait signifier payer des pénalités sur les charges sociales qui n’étaient de toute façon jamais censées être déposées.

Beaucoup de personnes qui utilisent cette arnaque particulière sont des étrangers illégaux et n’ont de toute façon pas de numéro de sécurité sociale légitime, ceux qui sont des citoyens légaux et pourtant les tricheurs finissent par déménager et oublier le crime qu’ils ont commis.

Comment sont-ils pris

Une fois cette fraude oubliée, ils devront un jour utiliser leur numéro de sécurité sociale pour un emploi, un prêt ou une demande d’admission à l’université. À ce stade, ils sont cloués même si cela peut être cinq ans ou plus plus tard. Les crimes de ce type sont passibles d’une peine de prison.

Si un encaissement illégal de ce chèque en fait un défi plus important. Un illégal n’a généralement pas de compte courant pour encaisser ce chèque, il doit donc se rendre dans un magasin d’encaissement de chèques. C’est là qu’ils doivent présenter une pièce d’identité, des adresses de référence et certaines informations sur l’emploi. Ce que beaucoup de gens ne réalisent pas, c’est que tous les chèques qu’ils reçoivent et les espèces portent des timbres clairement identifiables indiquant où et quand le chèque a été encaissé, déposé et traité. Si l’illégal est toujours dans la même zone lorsque l’IRS se lève et commence à enquêter, il ne faut pas grand-chose pour le trouver.

Le nid groupé

Reprenant le même principe dans la première fraude EIC d’un couple vivant ensemble au même endroit et réclamant chacun Chef de ménage et EIC pour chacun de leurs quatre enfants, le nid groupé décrit ce qui se passe lorsque cela est poussé à l’extrême. Lorsqu’il y a quatre familles ou plus dans la même résidence, chacune réclamant HOH et EIC pour son groupe d’enfants. Ceci est courant dans les zones à prédominance hispanique où les familles peuvent s’entendre dans des espaces restreints. Les enfants sont souvent échangés entre parents pour profiter au maximum du remboursement d’impôt.

Comment sont-ils pris

Lors de la vérification des antécédents, certaines zones et adresses sont automatiquement des « drapeaux rouges » de fraude. On les appelle zones « à haut risque », chiffre d’affaires élevé, population transitoire, hôtels, complexes d’appartements, etc. l’emplacement est marqué. Enfin, les adresses sont comparées aux dates et heures auxquelles les personnes revendiquent la résidence et la propriété exclusive du titre de chef de ménage. Tant que toute la famille déménage tous les trois ans, ils pourraient continuer ainsi pendant de nombreuses années. Mais une fois qu’une zone a été « signalée », les numéros de sécurité sociale qui utilisent cette adresse le sont également.

Escroquerie fiscale par marketing à plusieurs niveaux

Dernièrement, il y a eu un groupe faisant la promotion d’une vieille idée qu’ils présentent comme « nouvelle ». Ce groupe est issu d’un MLM qui vend des plans d’assurance juridique et une grande partie de leur activité consiste à recruter d’autres représentants. Comme le moteur est mort au cours des sept dernières années, il devient de plus en plus difficile de recruter des personnes intelligentes dans ces systèmes pyramidaux. Leur objectif s’est donc déplacé pour minimiser l’aspect MLM et leur vendre les avantages de pouvoir déduire les dépenses qu’ils ont déjà lors de l’ouverture de leur propre entreprise.

La plupart des salariés W-2, comme on les appelle, n’ont pas le temps de travailler 40 à 60 heures par semaine et passent encore 10 à 20 heures sur un MLM. L’approche est donc la suivante : laissez-moi vous montrer comment déduire les dépenses que vous avez maintenant de toute façon et vous faire économiser de l’argent sur vos impôts. Lorsque vous possédez votre propre entreprise, vous pouvez déduire les pertes, les frais de bureau à domicile et un pourcentage de vos factures de services publics, en fonction de la taille du bureau à domicile.

Alors maintenant, ils ont des gens intelligents qui rejoignent ce groupe MLM pyramidal, non pas pour avancer au sein du MLM, mais pour déduire toutes les pertes qu’ils auront en imposant ces régimes d’assurance juridique prépayés à leurs amis et à leur famille. Il y a plusieurs choses qui ne vont pas avec cela ; Premièrement, votre entreprise doit être en activité dans le but de réaliser un profit, PAS pour payer des dépenses personnelles quotidiennes. Deuxièmement, il existe des règles et des réglementations pour les déductions pour le bureau à domicile et les vacances que ces « faux experts fiscaux » ne prennent pas la peine d’expliquer à leur nouvelle recrue, ce qui entraîne facilement le rejet des déductions et des amendes et les taux commencent à arriver. Et troisièmement, ces soi-disant experts fiscaux sont les plus éloignés d’être des experts que l’on puisse être. Un cours de formation le week-end n’est pas dispensé par un fiscaliste.

Comment ils se font prendre

La principale inspiration derrière ce plan trompeur évite habilement les enquêtes et les poursuites. Cependant, la compagnie d’assurance juridique prépayée semble attirer constamment des demandes de renseignements. Les experts en fraude d’entreprise ont cité plusieurs signaux d’alarme montrant qu’une entreprise est prête à commettre une fraude au niveau de l’entreprise et que cette entreprise en particulier en est à ce stade. Puisqu’il est difficile de tenir l’entreprise responsable des affirmations farfelues de sa force de vente, des gens continueront d’être entraînés dans ce programme « incorporez-vous » qui existe depuis plus de 30 ans. La bonne nouvelle est que les yeux des experts en fraude en entreprise sont braqués sur eux et qu’il y aura bientôt un dérapage. Wow, j’espère que vous rencontrerez un bon avocat.